序號
事項名稱
依據
抽查主體
抽查內容
抽查方式
備注
1
小額貸款公司日常檢查
《廣東省小額貸款公司管理辦法（試行）》
市、縣兩級
金融工作部門
檢查企業(yè)經營行為是否合法合規(guī)；股權股東出資及出資結構是否合規(guī)；貸款是否真實、是否存在關聯，是否存在掩蓋不良貸款；公司內部制度建設；行業(yè)審慎指標是否達標等。
現場檢查
2
典當公司日常檢查
《典當管理辦法》、
《典當行業(yè)監(jiān)管規(guī)定》
市級金融工作部門
檢查企業(yè)經營行為是否合法合規(guī)，股權股東出資及出資結構是否合規(guī)，公司內部制度建設和行業(yè)審慎指標是否達標等。
3
融資擔保公司日常檢查
《融資擔保公司監(jiān)督管理條例》、《融資擔保公司資產比例管理辦法》
檢查企業(yè)經營行為是否合法合規(guī)，股權股東出資及出資結構是否合規(guī)，三級資產是否合規(guī)，是否挪用資金，該備案的事項是否全部備案，公司內部制度是否完善等。
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